dalla sezione Per l'Avvocato

Disciplina antiriciclaggio

Antiriciclaggio: gli obblighi per i professionisti
Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 141 , G.U. 07.04.2006

In vigore dal 22 aprile 2006 gli obblighi antiriciclaggio in capo ai liberi professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali).

Con il decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 il Ministero dell'Economia ha approvato il regolamento previsto dal Dlgs n. 56/2004 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.

Visualizza l'articolo completo su Altalex

antiriciclaggio_fonti_normative.pdf (13 KB)
RelazioneAntiriciclaggio_Avv_Pugi.pdf (52 KB)
quadro_sinottico_antiriciclaggio.pdf (36 KB)

indietro